واقع غسيل الأموال في ظل الفساد المالي - مع الإشارة لحالة الجزائر

Résumé: أصبح موضوع غسيل الأموال من المواضيع التي تلقى اهتماما متزايدا من قبل مختلف الدول وخاصة النامية منها، فبعد أحداث الحادي عشر (11) من سبتمبر وما خلفته من هواجس، بدأت العديد من الجهات السياسية والمصرفية بتتبع و التحفظ على الاصول و الودائع المصرفية المشبوهة و المتصلة ببعض الجماعات المتطرفة والمحظورة، أما فيما يتعلق بالجزائر ففي ظل الفساد المالي والاداري الذي ينخر الاقتصاد الوطني والذي من بين أوجهه غسيل الأموال ، اتخذت الدولة العديد من الاجراءات في سبيل الحد من الاثار السلبية للفساد المالي عامة وغسيل الأموال خاصة. الكلمات المفتاحية:الحوكمة، الفساد المالي، غسيل الأموال، المصارف The fact of money laundering in the light of the financial corruption with reference to the case of Algeria Abstract: Money laundering became one of the most interesting subjects which have an increasing attention from different countries, especially the under developed ones, after the events of 11 September, many political and banking authorities started tracking and reserving on assets and suspicious bank deposits related to extremist groups, As regards Algeria with the prevalence of the banking and administrative corruption , the state launched many performance to stop the negative effects of cor-ruption and the money laundering in particular. Keywords: Governance, Money laundering, corruption, Banks.

Publié dans la revue: معارف