غسيل الأموال القذرة بواسطة نظام Cyber Banking و نظام Smart Card

2009

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Nan

إنـصاف, قـسوري

Résumé: إنتشر غسيل أو تبييض الأموال في كافة دول العالم، لكن بصورة تختلف من دولة لأخرى وأصبح الغسيل ظاهرة تهدد الإستقرار الإقتصادي في شتى الأسواق العالمية، كما أنها ترتبط بأنشطة وممارسات غير مشروعة وعمليات مشبوهة يجني أصحابها أموالا طائلة. ويتم غسيل الأموال من خلال إجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية التي ما فتأت أن تطورت مع الإبتكارات الذي شهدته المنتجات البنكية والمالية بإيجاد أنواع متنوعة ومتطورة من الأدوات ساهمت في التنويه وإخفاء مصادر الأموال الحقيقية وإضفاء الشرعية عليها، فالتقنية الحديثة ساهمت في إرتكابها من إستخدام شبكة الإتصالات العالمية عبر ما يعرف ب: بنوك الأنترنت أو البنوك الفورية..كذلك الوسائط الإلكترونية التي يمكن عن طريقها وقوع جريمة غسل الأموال كالبطاقة الإئتمانية، البطاقة الذكية..جعل إرتكابها بوسائل التقنية الحديثة والمتجددة أمر ممكن في ظل سرية معاملات البنوك التي يصعب عليها التفرقة بين الأموال ذات المصدر المشروع وذات المصدر غير المشروع.

Mots-clès:

غسيل الأموال القذرة بواسطة نظام Cyber Banking و نظام Smart Card

Publié dans la revue: دراسات وأبحاث

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!