غسيل الأموال في التشريعات العربية وآليات مكافحتها - التشريع الجزائري نموذج
Résumé: إن غسيل الأموال أصبح الشغل الشاغل والدائم للدول ومبعث قلق للمستهدفين في إطار مكافحتها للفساد بشكل عام ، ونظرا لأن غسيل الأموال عادة ما يتم من خلال المؤسسات المالية كالبنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الصرافة وشركات التأمين ، أصبح لزاما على المجتمع الدولي ككل وعلى الدول المغاربية بصفة خاصة استنباط طرق أشد حذرا وأكثر أمانا وسرية لمكافحة هذه الجريمة لما لها من أثار سلبية على اقتصاديات الدول ، ولما للطرف الأخر من قدرة على إيجاد سبل وحلول للتهرب من المسؤولية وفي هذا الإطار عمدت الدول المغاربية متكلة على التجارب الغربية في سن قواعد وتشريعات لمجابهة الظاهرة وكذا عقد اتفاقيات دولية والرفع من تأهيل عمال البنوك والمصارف المالية المختلفة للحد من الظاهرة وما تسببه من أثار .ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتوضيح أهم النصوص القانونية والاتفاقيات المصرفية العربية والمغاربية بشكل خاص في كبح ظاهرة غسيل الأموال .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
