الرقابة القانونية على التحويلات المالية نحو الخارج في التشريع الجزائري
Résumé: تواجه المنظومة القانونية للبنوك في الجزائر تحدياً كبيراً جراء تفشي الفساد المالي متمثلا في جرائم عدّة منها اختلاس الأموال العمومية و تهريب العملة نحو الخارج و غيرها من الجرائم الحديثة التي تطورت هي الأخرى بتطور الخدمات البنكية الإلكترونية، وتتجلى الممارسات الفعلية للتحويلات المالية و صورها في حركة رؤوس الأموال التي تشمل بيع السلع و الخدمات و المداخيل الناتجة عن عملية التصدير و الاستيراد و الاستثمار و تنقل الأشخاص و غيرها، و قد حاول المشرع الجزائري تسليط الرقابة على العمليات البنكية وكذا إحاطتها بنوع من الحماية، من خلال نصوص القوانين المستحدثة التي تواكب و تساير التطورات الحاصلة في المجال المصرفي. غير أن الواقع أثبت أنه بالرغم من تلك الحماية و الرقابة فإن هناك صوراً من تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، مما يشكل عبء على المنظومة القانونية في التصدي لمثل هذه الجرائم و النظر في الخلل الموجود قصد حماية القطاع المصرفي من جهة، و من جهة أخرى العمل على إيجاد الحلول و تطوير القطاع المصرفي و جعله يتماشى و التطورات المستحدثة في عالم المال و الأعمال كما هو حاصل في الدول المتطورة.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
