الرقابة المالية كآلية لمكافحة تمويل الإرهاب

Résumé: ملخص تعتبر جرائم الإرهاب وتمويله من أخطر الجرائم على الأمن ابتلي بها المجتمع الدولي، على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، لا يكاد يسلم منه بلد، حيث يشهد العالم موجات إرهابية خطيرة، ونظرا لأن هذه العمليات كبيرة ومنظمة فهي تحتاج إلى مصادر تمويل كبيرة مختلفة ومتنوعة، فالتمويل جزء لا يتجزأ من الإرهاب، وقد أحسنت الدول بوضعها اتفاقيات تجرم الإرهاب وتمويله، وإن كانت لم تصل إلى حد الآن لتعريف متفق عليه للإرهاب. وقد بذلت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب واتخاذ تدابير خاصة وفاعلة لمنع تمويل الإرهاب وقمعه من خلال مكافحته قبل وقوعه بتجفيف منابع تمويله عن طريق آلية الرقابة على الأموال التي تشكل مصدرا أساسيا من مصادر تمويل العمليات الإرهابية، فقد عانى المجتمع الدولي ولا يزال من ظاهرة الإرهاب وتمويله وتفاقمهما حصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية. لذا يجب تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وتفعيل دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل المنظمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، مع ضرورة إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. Les crimes terroristes ainsi que leur financement sont considérés comme les plus graves atteintes à la sécurité .Ces crimes touchent non seulement les espaces géographique nationaux , mais s’étendent l’ensemble des pays . aucun pays n’est à l’abri .Le monde connait actuellement une vague sans président de ces actes. Compte tenu de leur ampleur , l’organisation et l'exxécution de ces opérations nécecite d’importants moyens financiers et par conséquent de nombreuses sources de financement Le financement reste la cheville ouvrière du terrorisme . Les états ont pris la mesure louable de criminaliser et le terrorisme, et son finance malgré le fait que le définition du terrorisme ne fait pas l’unanimité . Beaucoup d’efforts ont été consentis dans la lutte contre les réseaux et sources de financement afin de les tarir avant le passage à l’acte , et ce par l’entremise d’un système de contrôle et de traçabilité des flux et transfert financiers nationaux et internationaux . La communauté internationale a pati du terrorisme , spécialement après les événements du 11 Septembre 2001 qui ébranlèrent les etats unis .Le renforcement de la coopération et des échanges d’information entre services de sécurité reste primordial. L’activation des unités d’information sur les financements , leur transit et leur transferts s’impose comme une nécessité.Cela necessiitera la confection de bases de données fiables pour le suivi , le contrôle et l’échange d’information ientre lees différents sevices impliqués dans cette action .

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية