الإطار القانوني لجريمة تبييض الأموال
Résumé: من خلال ما أفرزه التقدم العلمي و التطور التقني الحاصل في هذا القرن و لاسيما في مجال وسائل و تقنيات الإتصال و تكنولوجيات الإعلام المعاصرة وتنقل الأشخاص أنماطا مستحدثة من الجرائم لم يكن للبشر سابق عهد بها ، وامتد إلى تبييض الأموال المتأتية من مختلف الجرائم لاسيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات و العقاقير المخدرة و الجرائم التي تدر مالا مثل جرائم الرشوة و الدعارة و الإتجار في الأسلحة و الرقيق الأبيض و سرقة السيارات ، و تزوير النقود ومختلف أنواع الغش ، و أصبحت الآن التجارة الإجرامية في السلع و الخدمات غير المشروعة تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية التي يكتسب مرتكبوها مالا طائلا من ورائها . وتعد جريمة تبييض الأموال أو الجريمة البيضاء أو غسيل الأموال من التعبيرات التي تداولت مؤخرا في كافة المحافل المحلية و الإقليمية و الدولية المهتمة بالجرائم الإقتصادية و الأمن الإجتماعي و الأمن الإقتصادي ، وبالتالي فهي من الجرائم ذات الطابع الدولي العابر للحدود ، أي أنها جريمة عبر الوطنية تمتد إلى خارج إقليم الدولة الواحدة ، إذ أصبحت خطرا يؤرق المجتمع الدولي برمته . وعموما فجوهر تبييض الأموال هو قطع الصلة بين الأموال المشبوهة الناتجة عن أنشطة إجرامية متنوعة ، وبين أصلها و مصدرها غير المشروع ، و إضفاء الصفة الشرعية و القانونية على هذه الأموال و بهذه الطريقة يفلت المجرم من الملاحقة الجنائية مما يشجع المنظمات الإجرامية على الإستمرار في نشاطها ، وللقيام بهذه المهمة هناك عدة عناصر قد تتكاتف كلها أو بعضها على آدائها مسخرة لهذا الهدف تطورات التكنولوجيا الحديثة لخدمة المآرب الإجرامية، إذ يعمد المبيضون إلى استعمال و إبتكار تقنيات متطورة جدا للقيام بعملية تبييض أموالهم المشبوهة ، و ذلك بمرور عبر مراحل متسلسلة أوتوماتيكية منظمة من قبل المنظمات الإجرامية العالمية .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
