جريمة تبييض الأموال ودور السلطات العمومية الجزائرية في مكافحتها والوقاية منها
Résumé: بالرغم من عدم إعتبار الجزائر مركزا ماليا إقليميا ، وعدم وجود معدل مرتفع نسبيا للجريمة في بلادنا ، فقد قامت الجزائر بتجريم أفعال تبييض الأموال في عام 2004 ، وفي عام 2005 وضع المشرع الجزائري الأحكام الخاصة بموجب القانون المتعلق بالرقابة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما . كما أنشأت الجزائر خلية معالجة الإستعلام المالي منذ 2002 ، وبالتالي تمت تغطية جوانب أساسية من الإطار القانوني لوضع نظام جيد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر ، وقد جاء هذا التجريم متوافقا مع الإتفاقيات والصكوك الدولية التي صادقت عليها بما قيها توصيات الأربعين لمكافحة تبييض الأموال لفريق العمل الدولي .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
