إجراءات الوقاية من تبييض الأموال في التشريع الجزائري
Résumé: جريمة تبييض الأموال من الجرائم المستحدثة التي يتزايد حجمها يوما بعد يوم رغم الجهود الكثيفة على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية التي تبذل لمكافحتها، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل مكافحة جريمة تبييض الأموال.ويعد موضوع تبييض الأموال من المواضيع الحساسة لما يثيره من إشكالات بخصوص استئصال هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني والدولي، فضلا عن البحث عن الأساليب الناجعة للوقاية من هذه الظاهرة على المستوى الداخلي والدولي، وقد اعتمدنا على مجموعة من القوانين الوطنية وكذا الاتفاقيات الدولية من أجل الوصول إلى النظام الوقائي الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.وبهذا فإن تبييض الأموال يفسد الكيان الاقتصادي للدولة والنظام المالي والمصرفي، كما يفسد الجهاز الإداري والسياسي وتنحرف بالقيم الاجتماعية، فنظرا لهذه النتائج أو الآثار السلبية التي تسببها هذه الظاهرة فكان من الضروري التأكيد على الرقابة الفعلية ومراقبة العمليات التي تتضمن تبييض الأموال غير المشروعة وذلك للتصدي للظاهرة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
