المكافحة المؤسساتية لجريمة تبييض الأموال -خلية الاستعلام المالي نموذجا

Résumé: ملخص: الأصل أن جريمة تبييض الأموال تضم في طياتها جملة من العمليات تتبع أي نشاط إجرامي يحقق عائدات مالية غير مشروعة، وذلك على أساس أنه من غير الممكن استخدام العائدات بشكل طبيعي إذا لم يتم إضفاء الصفة الشرعية عليها وبتلك العمليات التي تستخدم يتخلص غاسل الأموال من صعوبة التعامل مع متحصلات جرائمه فهي وسيلته لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة. وبهذا الصدد يمكن القول أن عمليات تبييض الأموال قديمة قدم الإنسانية، وذلك لاحتياج الإنسان لإخفاء مصادر أمواله، وكنتيجة للانتشار الواسع لعمليات تبييض الأموال كظاهرة إجرامية عالمية لها آثار جد خطيرة اقتصادية، سياسية، واجتماعية، مست مختلف دول العالم سعت غالبية التشريعات إلى مكافحتها ووضح حد لها The basic principleis that the crime of money laundering includes a set of operations that follow any criminal activity that achieves unlawful financial returns, on the basis that it is not possible to use the proceeds naturally if they are not legitimized and with those operations that use the money launderer gets rid of the difficulty of dealing with The proceeds of his crimes are a way to hide the true source of illicit funds..In this regard, it can be said that money laundering operations are as old as humanity, due to the human need to conceal the sources of their money, and as a result of the widespread spread of money laundering operations as a global criminal phenomenon that has very serious economic, political, and social effects, touched the various countries of the world, most of the legislation sought to combat and clarify an end to it

Publié dans la revue: افاق للعلوم