جريمة تبييض الأموال و آليات مكافحتها على الصعيد الدولي
Résumé: الملخـص: تعد جرائم تبييض الأموال من بين أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، وهي من أهم التحديات الحقيقية أمام الدول وأمام مؤسسات المال، وهي امتحان لقدرة القواعد القانونية الدولية والتشريعات الداخلية على تحقيق الفاعلية في مواجهة الأنشطة الإجرامية المالية. ولقد أصبحت هذه الجريمة مصدر اهتمام مختلف دول العالم سواء المتقدمة أو النامية نظرا لأثارها السلبية على جميع المجالات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، ولذلك فإن المجتمع الدولي أصبح بحاجة ماسة إلى آليات دولية فعالة لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال الذي أدى به إلى اعتماد عدة اتفاقيات دولية مهمة لمواجهة هذه الجريمة. Résumé : Le crime du " blanchiment d’argent" est un des plus graves des crimes de l’économie numérique. c’est l’un des plus importants défis réels pour les états et des institution financières. C’est aussi un test pour la capacité des normes juridique internationales et des législations nationale sà faire face avec efficacité des activités criminelles. Ce crime est devenu une source d’intérêt de divers pays dans le monde, qu’ils soient développés ou en développement en raison de ses effets négatifs sur tous les domaines économique, social ou politique, et par conséquent, la communauté internationale a un besoin urgent de mécanismes internationaux efficaces pour lutter contre le phénomène du blanchiment d’argent, ce qui l ’a conduit à l’ adoption de plusieurs accords internationaux importants pour faire face à ce crime. Abstract: The crimes of money laundering is considered to be among the most dangerous crimes of the age of electronic economy wich are among the real challenges to countries and money institutions that are an examination to the ability of the international juridical rules and internal legislations so as to achieve efficiency in facing criminal activities financial. This crime has become a source of interest to various world countries whether they are developed or developing because of their negative effects on all economic, social and political fields, therefor the world community is of great need of efficient internal mechanisms to fight the phenomena on of money laundering which has led it to adopt several important international convention to confront this crime.
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