تبييض الاموال كنموذج عن الجريمة الاقتصادية

Résumé: ملخص: تعتبر جريمة تبييض الأموال من الظواهر الإجرامية التي فرضت نفسها على دول العالم في هذه الحقبة الزمنية، والذي يزيد من خطورتها اتخاذها نمط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فلم يعد التخطيط لها وإدارتها وتنفيذها يتم داخل إقليم دولة واحدة، بل يتم نسج خطوطها عبر دول متعددة لتنفيذها في الدولة المستهدفة بالجريمة. المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات القانونية و من خلال تعديله لقانون العقوبات يحاول أن يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، كما نجده يواكب تطور الجرائم، فجريمة تبيض الأموال تعد من الجرائم الحديثة التي تناولت تجريمها على المستوى الدولي اتفاقية فيينا لسنة 2000 ،ثم جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود لسنة 2000 والتي كان تجريمها لهذه الجريمة واضحا، هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تجريم ومعاقبة الأفعال التي تشكل تبييض الأموال من خلال صدور مختلف القوانين والأوامر التي تصب في إطار مكافحة هذه الجريمة، على غرار القانون رقم 05/01 الذي يتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والقانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. Abstract: The crime of money laundering is considered a criminal phenomenon that imposed itself on the world in this era. And what increases its danger is that it is shaped in the form of an organized crime crossing national bordures, thus its management and planning and execution are no longer bound within one territory, rather it is knitted across various countries in order to be executed in the targeted nation. Through adjusting of the penalty code, the Algerian legislator is trying to keep up with the international conventions, same way he is keeping up with the crime evolution, for instance the money laundering crime is considered fairly recent for it was criminalized on the international level by Vienna’s agreement in 2000 then followed by the U.N convention against transnational organized crime in 2000 which was firm and obvious in convicting this crime. This latter led the Algerian legislator to convict and punish all action that form the money laundering by issuing multiple laws and instructions all in order to fight this crime, like the law N° 05 - 01 which is about the prevention of money laundering and aiding terrorism and fighting them both, and also like the law 06 - 01 of anti-corruption.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة