دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال
Résumé: إن ظاهرة غسيل الأموال كانت ولا تزال الظاهرة التي تهدد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في بلداننا وخاصة في ظل العولمة ،إذ انفتحت قنوات إضافية لإمكانية غسيل الأموال وهذا كنتيجة للانفتاح العالمي وحرية دخول وخروج الموال عبر الحدود الوطنية ،إذ تثير العديد من الدراسات و الأبحاث في هذا المجال إلى تزايد هذه الظاهرة وهذا ما يهدد سمعة المؤسسات المالية والمصرفية ،وما ينعكس على الجانب الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي للبلد. ويلعب القطاع المصرفي ،دورا رئيسيا في مجال غسيل الأموال ،إذ أن المكان الأمثل لمثل هذه العمليات هو الذي يحصل في ظلال السرية المصرفية ،ويلجأ غاسلوا الموال إلى البنوك لإيداع أو تحويل أموالهم أو إلى فتح الإعتمادات المصرفية، أو أي إجراء مصرفي آخر من شأنه إدخال هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية المشروعة، وبالتالي يسهل طيهم التصرف بها أو الحصول من خلالها على استثمارات مالية تدر عليهم ربحا مجزيا.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
