استعدادات البنوك الجزائرية في إطار مكافحة غسيل الأموال -حالة البنك الوطني الجزائري Bna
Résumé: أصبحت عمليات غسيل الاموال من أكثر الجرائم انتشارا وسريَّة وتنظيما في العالم، وهي من اهم الظواهر التي تؤرق الاقتصاد العالمي نظرا لآثارها السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية لأي دولة. ويرجع انتشار هذه الظاهرة لكوكبة من الاسباب الاجرائية والتشريعية. وبناء على ذلك أصبح من اولويات البنوك الجزائرية المراقبة المستمرة لجميع العمليات البنكية واتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها العمل على مكافحة غسيل الاموال. هذه الدراسة تهدف الى التعرف على الوسائل والإجراءات المتبعة من طرف البنوك المحلية لمواجهة الظاهرة خاصة البنك الوطني الجزائري BNA Le blanchiment d’argent est devenu l’un des crimes les plus répandus et les plus confidentiels dans le monde. Ce phénomène de blanchiment menace énormément l’économie mondiale en raison de ses effets négatifs sur la vie socio-économique de chaque pays. En outre, ce phénomène connait une évolution incroyable en raison du développement technologique rapide dans le secteur bancaire en particulier. Donc, la lutte contre le blanchiment d’argent constitue une priorité pour les banques algériennes et les conduit à exercer une surveillance permanente sur les opérations bancaires. Cette étude a pour objectif de faire la lumière sur les différentes mesures et procédures prises par les banques locales particulièrement la banque nationale d’Algérie (BNA) afin de lutter contre le blanchiment d’argent à travers leurs agences
Mots-clès:
Publié dans la revue: التكامل الاقتصادي
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
