دور لجنة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبيض الأموال – دراسة على ضوء القانون الجزائري
Résumé: تبييض الأموال من جرائم الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتمر عمليات التبييض على مراحل عدة عبر وسائل ، حيث يتم نقل هذه الأموال من الأماكن المشبوهة إلى الخارج وتحويلها إلى مال شرعي لتغطية مصدره الذي يكون من عمليات مشبوهة مثل تجارة المحذرات ، الرشوة .... الخ و ما هو ما ستدعى بالمشرع الجزائري إلى الإسراع بإصدار نص تشريعي خاص بها وهو إنشاء هيئة متخصصة هي : خلية معالجة الاستعلام المالي تعمل على البحث والتحري والتحقيق للكشف لا عن عمليات تبيض الأموال قبل ظهورها وإدخالها في لعمال مشروعة تضر اقتصاد الدولة .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
