النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد
Résumé: قد حسم أمر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل السياسة الجزائية المعاصرة إلا أن الاختلاف كان حول أساس هذه المسؤولية ،فهناك من اعتبر البنك شريكا في جريمة تبييض الأموال ومن ثمة يسال على أساس المساهمة الجزائية في حين ذهب البعض إلى أن البنك يسال على أساس جريمة إخفاء متحصلات ناتجة عن جريمة . إلا هناك التزامات تقع علي عاتق المصرف اتجاه هذه الجريمة لكن بصدور القانون05/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أصبح البنك يسال جزائيا عن جريمة تبييض الأموال والجرائم الملحقة بها ، إلا أن هذا القانون أعطى للبنوك والمؤسسات المالية حماية قانونية عند قيامها بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة أو إذا ثارت شبهة مؤكدة حول تبييض الأموال من خلال إعفاء البنوك والمؤسسات المالية المشابهة متى كان هذا البلاغ قد تم بحسن نية، وفي الأخير قمنا بدراسة بعض النماذج لفضائح مصرفية عالمية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
