غسيل الأموال وطرق المعالجة - دراسة تطبيقية على المصارف الليبية -
Résumé: تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من أهم الجرائم الاقتصادية و أخطر جرائم عصر الرقمي كما أصبحت ظاهرة غسيل الأموال تهدد النمو الاقتصادي للبلدان باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية وخصوصاً على الدور الاقتصادية لأي بلد. تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وطرق مكافحتها والتعرف على مدي توفر القوانين والتشريعات اللازمة التي تجرم ظاهرة غسيل الأموال في ليبيا وكذلك التعرف على مدى إدراك موظفي المصارف التجارية واكتشافهم لعمليات غسيل الأموال ومدى وعيهم بالآثار السلبية لها. وهل هناك تشريعات وقوانين لمكافحة هذه العملية. حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك إدراك لدى موظفي المصارف التجارية بخطورة هذه العمليات، كما لديهم الخبرة الكافية في متابعة واكتشاف العمليات المشبوهة التي تحدث والإبلاغ عنها وضبطها، والإضرار التي تسببها هذه العمليات على القطاع المصرفي والاقتصادي ككل.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الدراسات المالية والمحاسبية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
