جريمة غسيل الأموال وطرق مكافحتها
Résumé: تعتبر جريمة غسيل الأموال أحد الجرائم المستحدثة التي نالت حظ كبير من الدراسة والبحث نظرا لخطورتها ودقتها، وذلك لفهم هذه الجريمة فهما عمليا شاملا ومتكاملا، لأن فهمها هو الحل الوحيد للتوصل إلى مواجهتها والتصدي لها بالفعالية المطلوبة، لأنها تؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي للدول، وترتبط ارتباطا فعليا بالفساد بجميع أنواعه، حيث أصبحت خطرا حقيقيا يؤدي إلى زعزعت الثقة بالمؤسسات المالية، وتشجيع ارتكاب المزيد من الجرائم خاصة عندما يجني مرتكبوها أموالا طائلة، إضافة إلى أنها تصبح بعدها في أماكن مأمونة يحميها القانون، لذلك تكاتفت جهود المجتمع الدولي إلى مكافحتها، وتجندت الدول إلى إصدار تشريعات داخلية تحاربها، ومنها الجزائر حيث خصها المشرع بقانون خاص هو القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وتعد جريمة غسيل الأموال من جرائم الفساد(1) حيث يلجا إليها لتطهير العائدات المالية الإجرامية الناتجة عن الرشوة وإستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي الهدايا...الخ، إذن: فيما تتمثل جريمة غسيل الأموال؟، وفيما تتمثل مصادرها؟، وما هي طرق مكافحتها ؟
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
