مكافحة الأموال غير المشروعة
2019
Thèse de Doctorat

Université Benyoucef Benkhedda - Alger 1

ل
لومي, حورية
أ
أوهايبية, عبد الله

Résumé: عرف المجنمع الحديث ظهور جرائم من نوع خاص تنصب أساسسا على الأموال كالفساد و تبييض الأموال غير المشروعة المتمثلة في إزالة الصبغة غير مشروعة على أموال مصدرها غير قانوني لقد تصدت الدول للظاهرة بوضع مجموعة من القوانين لمعاقبة أصحاب هذه العائدات كقانون 05 / 01 و الاقنون 06 01 في الجزائر كما اسندت البنوك دورا هاما للوقاية من هذه الجريمة و مكافحتها

Mots-clès:

المخدرات
التعاون الدولي
المصارف
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