الاليات الاممية لمكافحة تمويل الارهاب و تبييض الاموال

Résumé: لقد تفطن العالم بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى خطر حرية حركة تنقل الأموال بين الدول على أساس أنها تشكل الفيصل في استمرار المنظمات الإرهابية ودوام أنشطتها الإجرامية، باعتبار المال بمثابة الأوكسجين للجماعات الإرهابية مستغلة في ذلك البيئة الخصبة للموارد غير المشروعة، والمتمثلة في الجريمة المنظمة، والتهريب، والتزوير، والإتجار بالمخدرات، وتبييض الأموال اذ عملت التشريعات سواء الوطنية أو الدولية على تجريم ظاهرة تمويل الارهاب وغسيل الأموال ، فراح المجتمع الدولي من خلال هيئة الامم المتحدة ومختلف اجهزتها يدعو إلى التنسيق و التعاون في مختلف المجالات المصرفية، والأمنية، والقضائية من أجل ضبط ومراقبة اتجاهات هذه الأموال على اعتبار اقتفاء اثر المال يعني اقتفاء اثر الارهابيين، و هذا من خلال إصدار عشرات الإتفاقيات والقرارات الدولية والبروتوكولات والمعاهدات ذات الصلة تحت مظلة الامم المتحدة . وهو ما نحاول ابرازه في هذه المداخلة، و ذلك بالتطرق الى دور كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، مكتب الامم المتحدة لمراقبة المخدرات والوقاية من الجريمة، الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، دور الأنتربول، المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية ، فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ، مجموعة اغمونت،البنك وصندوق النقد الدوليين، لجنة بازل، الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين

Publié dans la revue: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة