العلاقة بين جريمة تبيض الأموال و مراكز الأوفشور ( الجنات الضريبية)

2018

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Centre Universitaire Aflou

نوال, مجدوب

Résumé: تعد جريمة تبيض الأموال واحدة من بين الجرائم الإقتصادية التي تفتك بالإقتصاد الوطني و تحذو به غلى التراجع ، نظرا للمضار السلبية المنجرة عنها أين بقوم المجرم الإقتصادي بتبييض الأموال القذرة و السوداء التي قام بجنيها من عائدات إجرامية سابقة ، و من ثم تحويلها إلى بنوك الأفشور من منطلق أن هذه الأخيرة تمنحه تحفيزات جبائية ، و تتكتم و تحجم عن الإدلاء بأية معلومة حول العميل المشبوه ، حتى إن تعلق الأمور بالهيئات القضائية . و من ثم فإنه من الضروري أن يتم ضبط الجاني قبل أن يتم تحويل المبالغ المالية التي تم تبييضها إلى بنوك الأفشور ، و بالتالي قبل أن تخرج الأموال القذرة من النطاق الإقليمي الجزائري .

Mots-clès:

جريمة تبيض الأموال- الجنات الضريبية – المجرم الإقتصادي – الجريمة الإقتصادية – العائدات .

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!