دور البنوك في الوقاية من جريمة تبييض الأموال والمسؤولية الجزائية المترتبة على مخالفة التزاماتها المهنية على ضوء 01 المعدل والمتمم. / القانون 05
Résumé: تيدف ىذه الد ا رسة إلى تحديد الالت ا زمات القانونية لمبن وك، لموقاية من جريمة تبييض الأموال ،التي حددىا القانون 01/05 المتعمق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرىاب المعدل والمتمم 1 ، الذي ييدف إلى مطابقة التشريع الوطني مع المقاييس الدولية والالت ا زمات التعاقدية، التي تربط الج ا زئر في ميدان محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرىاب والتي تشكل ج ا رئم بنكية في حالة مخالفتيا . وتتمثل في الت ا زم البنوك بالإخطار عن العمميات المالية المشبوىة و الالت ا زم بالتحقق من ىوية الزبائن و عنوانيم قبل فتح أي حساب وعن العمميات المالية غير المبررة والمشبوىة و المعقدة وكذا الالت ا زم بحفظ و إمساك السجلات و المستندات و الوثائق الخاصة بالزبائن وتشديد الرقابة عمى دفع مبالغ مالية كبيرة وكذا الالت ا زم بعدم إبلاغ صاحب الأموال أو العمميات بوجود الإخطار بالشبية واطلاعو بالمعمومات والنتائج. وسنتطرق إلى تحديد ماىية كل الت ا زم والعقوبات المترتبة عمى مخالفة الت ا زماتيا المينية المحددة في الفصل الخامس من القانون 05 / المعدل والمتمم 01 تحت عنوان أحكام ج ا زئية في نصوص المواد 31 و 32 و 33 و 34 من ىذا القانون .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
