مصادر تبييض الأموال
2009
Articles Scientifiques Et Publications
ASJP
Autre

Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira

د
دليلة, معزوز

Résumé: تعتبر ظاهرة تبيض الأموال أخطر ظواهر الاقتصاد، باعتبارها التحدي الحقيقي للمؤسسات المالية؛ لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وذات محل ومصادر غير مشروعة، ومن بين هذه المصادر: الاتجار بالمخدرات، والأسلحة، واختلاس الأموال العامة والخاصة، الاتجار بالبشر...الخ

Mots-clès:

تبييض الأموال - غسيل الأموال - الجرائم الدولية - المخدرات - الأسلحة - الاختلاس

Publié dans la revue: معارف

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