دور البنوك في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال
Résumé: إن هذه الجهود المبذولة في إطار المكافحة تعرضت لعدة عقبات كما عرفت في المقابل تداعيات يجب التخلص منها لإعطاء المكافحة دورا أكثر فاعلية ومصداقية، فبالنسبة للمعوقات كانت السرية المصرفية وضعف أجهزة الرقابة الداخلية والتواطؤ المصرفي عناصر تحد من جني ثمار المكافحة. أما بالنسبة للتداعيات فقد عرفت المكافحة بعض صور القصور، كعدم محاكمة البنوك التي تورطت في عمليات غسيل الأموال بعقوبات رادعة حتى تكون عبرة لباقي البنوك الاخرى هذا من جهة ، ومن جهة اخرى وبسبب الانفتاح الاقتصادي و تحرر المالي لابد من تكثيف الجهود مع الدول من خلال المؤتمرات و الاتفاقيات، للخروج بقوانين صارمة تعملل على التخفيف من حدة هذه الظاهرة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
