دور الأمم المتحدة في مواجهة معوقات التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

2018

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Mouloud Mammeri - Tizi Ouzou

ملكي, دريدر

Résumé: توالت الجهود الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال، فهي مصب وملتقى الجرائم المنظمة عبر الوطنية، حيث يقوم الإجرام المنظم بتحويل الأموال الغير المشروعة ذات المصدر الإجرامي عبر البنوك والمؤسسات المالية إلى أموال مشروعة لإخفاء مصدرها والهوية الحقيقية لمالكها وإضفاء الشرعية على الأرباح وقطع الصلة بالجريمة الأصلية، لأن جريمة التبيض جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية متعددة ومجرموها منفصلون عن مرتكبي الجريمة الأصلية التي انتجت الأموال الطائلة محل التبييض

Mots-clès:

عوقات التعاون الدولي - مكافحة جريمة تبييض الأموال

Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!