دور الأمم المتحدة في مواجهة معوقات التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
2018
Articles Scientifiques Et Publications
ASJP
Autre

Université Mouloud Mammeri - Tizi Ouzou

م
ملكي, دريدر

Résumé: توالت الجهود الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال، فهي مصب وملتقى الجرائم المنظمة عبر الوطنية، حيث يقوم الإجرام المنظم بتحويل الأموال الغير المشروعة ذات المصدر الإجرامي عبر البنوك والمؤسسات المالية إلى أموال مشروعة لإخفاء مصدرها والهوية الحقيقية لمالكها وإضفاء الشرعية على الأرباح وقطع الصلة بالجريمة الأصلية، لأن جريمة التبيض جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية متعددة ومجرموها منفصلون عن مرتكبي الجريمة الأصلية التي انتجت الأموال الطائلة محل التبييض

Mots-clès:

عوقات التعاون الدولي - مكافحة جريمة تبييض الأموال

Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques

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