أليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل القانون المقارن
Résumé: تدرس هذه المذكرة أليات مكافحة جريمة تبييض الموال في ظل القانون المقارن لاحظنا أن جريمة تبييض الأموال لم تعد تخص دولة بعينها، بل أصبحت قضية عالمية، لان الأموال التي تنشأ عن الجريمة تتحرك عبر الدول سعيا و ا رء التمويه أو الاستثمار الجديد بعيدا عن احتمالات الضبط و المصادرة، مستفيدة من الثغرارت القائمة في التشريعات الوضعية و الإجراءات القانونية المنفذة لها، و عليه فإن الإرادة الجماعية للدول و الرغبة الصادقة في التعاون الدولي ضرورية لمحاربة هذه الجريمة و المشرع الجزائري قد أدرك أن مكافحة نشاط تبييض الأموال، يرتبط أساسا بوجود نظام مصرفي و مالي فعال، باستحداث آليات للحد من خطورة جريمة تبييض الأموال، لا سيما و أن العولمة و مساوئها بشكل أو بأخر، ساهمت في تسهيل و .تنشيط عمليات تبييض الأموال في العالم، من خلال الوسائل و التقنيات الحديثة التي باتت توظف في هذه العمليات
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
