مسؤولية البنك الجزائية عن الإخلال بالتزام مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل التشريع الجزائري
Résumé: فرض المشرع علي البنك جملة من الالتزامات بغية مكافحة جريمة تبييض الأموال، بعضها يكمن في واجب الرقابة كالتحقق من هوية العملاء والزبائن غير الاعتياديين، الاحتفاظ بكافة الوثائق والسجلات، والاستعلام واليقظة، أما البعض الآخر فيكمن في واجب الإفصاح والإخطار عن العمليات المالية المشبوهة. فإذا أخل البنك بأحد هذه الالتزامات قامت مسؤوليته الجزائية وفقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 9 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم الذي نص على عقوبات جزائية توقع على كل من الأشخاص الطبيعية المتمثلة في أجهزة وممثلي وأعوان وموظفي البنك، وعلى البنك كشخص معنوي، وهذا دون المساس بالمسؤولية التضامنية بين هذا الشخص الاعتباري وأجهزته وممثليه القانونيين. مع التنويه أن هذه الأحكام قصد من ورائها المشرع بالدرجة الأولى حماية الاقتصاد الوطني من الأضرار والمخاطر الناشئة عن عملية تبييض الأموال.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
