أثر تطبيق مبدأ السرية المصرفية في محاربة جريمة غسيل الأموال

2017

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Ahmed Draia - Adrar

شنتير, خضرة

باخويا, دريس

Résumé: تعد السرية المصرفية بمثابة حجر الزاوية في المعاملة البنكية; نظراً لما توفره للزبون من اطمئنان في حفظ خصوصيته المتعلقة بذمته المالية، بالرغم من أنها أصبحت ميزة يبحث عنها مبيضو الأموال حول العالم. ورغم أن التشريعات الجنائية والمالية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال لا تؤثر على حرية المعاملات المالية المشروعة; نظراً لعدم تأثيرها على مبدأ المحافظة على سرية المعاملات المالية للزبائن, إلا أن هناك بعض المعاملات البنكية المشتبه فيها، والتي تستوجب رفع السرية المصرفية تماشياً ومقتضيات مكافحة جرائم تبييض الأموال من جهة, وبما يحفظ التوازن بين الحفاظ على السرية المصرفية ومكافحة جرائم تبييض الأموال من جهة أخرى.

Mots-clès:

مبدأ السرية المصرفية؛ تبييض الاموال؛ مكافخة غسيل الاموال

التشريعات الجنائية.

Publié dans la revue: مجلة القانون والمجتمع

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!