المسؤولية الجزائية بالنسبة للشخص المعنوي في جريمة تبيض الاموال

Résumé: : لقد تم تجريم ظاهرة تبييض الأموال سواء بوصف قانوني تقليدي أو مستقل وهذا ما أخذ به المشرع الجازئري والفرنسي وكذا في اتفاقية فيينا، وهي عبارة عن توظيف الأموال المشب وهة لكي تصبح في الأخير مشروعة، إذ تعددت مصاد رها، وتنوعت أساليبها ما أثمر مخاطر عديدة. وفضلا عن أركان الجريمة الثلاث، والتي تمثل كيان جريمة تبييض الأموال وهي الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي، فإنها تتميز بركن مفترض يتمثل في الجريمة الأولية مصدر الأموال الغير مشروعة. ولقد تم تقرير المسؤولية الجازئية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال في كل من التشريع النموذجي والفرنسي والجازئري باقتصا رها على الأشخاص المعنوية الخاصة.... وفي حال ارتكابها من قبل ممثليه أو جها زها ولحسابها. كما تم رصد عقوبات جازئية ردعية للشخص المعنوي الخاص الذي يرتكب جريمة تبييض الأموال إلا أن هذا لا يكفي، فتم الأخذ بالتدابير الوقائية كالإبلاغ عن الصفقات المشب وهة، والأموال المودعة في البنوك إذا بلغت حد معين، والتأكد من هوية العميل...الخ الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجازئية-الشخص المعنوي-تبييض الأموال. Abstract : The phenomenon of money laundering has been criminalized, whether in a traditional or independent legal description, and this is what the Algerian and French legislators have taken, as well as in the Vienna Convention, which is the use of suspicious funds to eventually become legitimate, as their sources have diversified and their methods varied, which has resulted in many risks. In addition to the three pillars of the crime, which represents the entity of the money laundering crime, which is the legal, material and moral element, it is characterized by an assumed element represented in the primary crime, the source of illegal funds. The criminal liability of the legal person for the money laundering crime has been determined in both the model legislation, the French and the Algerian, by limiting it to private legal persons ... and in the event that it is committed by its representatives or apparatus and for its account. Deterrent criminal penalties were also monitored for the private legal person who commits the crime of money laundering, but this is not enough, so preventive measures were taken, such as reporting suspicious transactions, funds deposited in banks if they reached a certain limit, and verifying the identity of the customer ... etc. Key words : criminal liability - legal person - money laundering

Publié dans la revue: