موقع خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية
Résumé: لقد ناقشنا في هذه المذكرة موضوع حول موقع خلية الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية، وخلصنا الى ان الخلية لها اختصاص حصري في مكافحة جريمتي تبييض الاموال وتمويل الارهاب دون سواها من الجرائم المالية، وإنها سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالاستقلاليةوبالشخصية المعنويةوتتشكل من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس، ويعينون بموجب مرسوم رئاسي. حيث تقوم بمهمة تحليل ومعالجة المعلومات التي ترد اليها من طرف الاشخاص المكلفين بالإخطار، وفي حالة اكتشافها لشبهة تقوم بإحالة الملف الى النيابة العامة الخلية ولأداء مهامها تقوم بالتنسيق مع هيئات الاستخبارات المالية الدولية والتي ابرمت معها اتفاقيات وفي حالة غياب هذه الاخيرة تلجا الى المعاملة بالمثل، وكذا التعاون مع الاليات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
