أنماط ومخاطر جرائم تبييض الأموال

Résumé: الملخص: من ظاهر تسمية تبييض الأموال، يتبين أنه يخص المعاملات القانونية النظيفة، إلا أن حقيقته تتجلى في أن بعض المعاملات قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، تشكل جريمة تبييض الأموال، وهذا راجع إلى نظرة تشريع كل دولة لتلك المعاملات. إذا ثبت أن هناك أنماط من المعاملات المشبوهة تشكل جريمة تبييض الأموال، فإن هذه الأخيرة تترك مخاطر متنوعة، منها المخاطر الاقتصادية، والاجتماعية وحتى السياسية والمصرفية، وقد تكون تلك المخاطر دولية أو محلية. الكلمات المفتاحية: الأموال، مخاطر، أنماط، تبييض. Abstract From money laundering naming, it figures that it is relevant to clean legal transactions, yet its truth is reflected in some intended or unintended transactions, constituting money-laundering crime, this stems from the legislative standpoint of each state to those transactions. If it is proved that there are patterns of suspicious transactions constituting money-laundering crime, this latter cause a variety of risks, such as economic, social, political and banking risks, and probably at the national or international scale. Key words: Money, Risks, patterns, laundering.

Publié dans la revue: مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية