دور البنوك في إطار الوقاية من تبييض الأموال طبقا لمستجدات القانون 23-01
Résumé: يكتسي موضوع تبييض الأموال أهمية خاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، كونه من بين القضايا الهامة المعروضة على الساحة الدولية في الوقت الراهن، نظرا لما يمثله من خطورة خاصة، وعليه سارعت الجزائر سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي إلى وضع أدوات قانونية للتصدي لظاهرة تبييض الأموال وذلك من خلال إصدار قوانين ومراسيم تمس بهذا الإطار وكذا المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية، وفي طليعة هذه الأدوات البنوك التي تعتبر عنصرا رئيسيا في عمليات تبييض الأموال كونها الحلقة التي تدور فيها العمليات الإجرامية بقصد إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر الإجرامي، الأمر الذي يستدعي تحديد دورها في مواجهة جرائم تبييض الأموال سواء من جهة التشريعات الوطنية أو من خلال الاتفاقيات الدولية وتوصيات لجنة بازل والمجموعة الدولية للعمل المالي وغيرها. الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال، البنك، الوقاية، جريمة، قانون، الاتفاقيات الدولية.
Mots-clès:
Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
