البنوك... بين التزام السرية المصرفية وواجب مكافحة جريمة تبييض الأموال
2017
Articles Scientifiques Et Publications
ASJP
Autre

Université Abderrahmane Mira - Bejaia

ر
رضوان, سلوى

Résumé: تميّزت الحّياة المعاصرة بتقدّم تكنولوجي كبير، سهّل معاملات الأفراد بمختلف أنواعها. في المقابل سمح هذا التّطور بظهور جرائم لم تكن معروفة من قبل-كجرائم المعلوماتية- وفاقمت في حدّة جرائم معروفة من قبل كالجرائم المّالية التي تعدّ جريمة تبييض الأموال أبرزها، هذه الجريمة عرفت انتشارا رهيبا ارتبط بالتطور الذي عرفه القطاع المصرفي. فلم تعد عملية سن قواعد قانونية تحوي عقوبات مشدّدة كافية للحد من هذه الجريمة،إذ أصبح من الواجب اتخاذ تدابير وقائية قبل وقوع جريمة تبييض الأموال تتخذها المؤسسات المصرفية. فالبنوك أول من يتعامل مع مبيضي الأموال وبواسطتها تتم جريمة تبييض الأموال. فنجاح عملية التّصدي لهذه الجريمة مرهون بتفعيل الرّقابة التي تمارسها البنوك عند أول تعامل مع الزبائن حتى وإن شكلت هذه الرّقابة مساس بالسرية المصرفية وبالتطبيق النّسبي لها

Mots-clès:

البنوك
السّرية المصرفية
تبييض الأموال... الخ

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!

Comment ça marche?
Nouveau
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".


footer.description

Le Moteur de recherche des thèses, mémoires et rapports soutenus en Algérie

Doctorat - Magister - Master - Ingéniorat - Licence - PFE - Articles - Rapports


©2025 Thèses-Algérie - Tous Droits Réservés
Powered by Abysoft
contact@theses-algerie.com