التدابير المفروضة على القطاع المصرفي لمواجهة جريمة تبييض الأموال
Résumé: ملخص: تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي اهتم بها المجتمع الدولي فسعى في سبيل مكافحة الظاهرة بموجب الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول في قمع هذه الظاهرة .. حيث لا ينبغي لحداثة ظاهرة تبييض الأموال بفرضياتها المتنوعة و حيل التمويه المصرفي المعقدة التي تتم بها، أن تحول دون اهتمام المشرع الوطني بمكافحتها بالتجريم و العقاب و رغم أهمية السلاح الجنائي – بوظيفته الرادعة – لا يمكن إهمال دور الإستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل ممكنا صد حركة الأموال غير النظيفة و تيسير اكتشافها و التوفيق بين سرية المعاملات المصرفية من ناحية، و بين مقتضيات شفافية هذه المعاملات على النحو الذي يمنع عمليات تبييض الأموال.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
