الإطار القانوني لنظام الإستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (على ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريع الفرنسي و الجزائري)
Résumé: تتضاعف جهود المجتمع الدولي في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما من أكثر الظواهر الإجرامية انتشارا وتهديدا وتعقيدا في الوقت الحاضر، ما جعل الحلول القانونية والقضائية التقليدية غير قادرة على مواكبة هذه التطورات، وخصوصا أمام ثبوت محدودية قدرة وفعالية الأنظمة الإستعلاماتية الأمنية والجنائية الكلاسيكية في مواجهة هذا النوع من الجرائم المالية المستحدثة، الأمر الذي دفع بالهيئات والمجموعات الدولية والتشريعات الوطنية المقارنة - إلى تدارك ذلك من خلال إدراج تعديلات عميقة وجوهرية بخصوص الحلول القانونية والآليات المزمع تطبيقها وإعتمادها للوقاية من هذه الجرائم المالية المستحدثة ومكافحتها، وقد تجسد ذلك من خلال إستحداث نظام الإستعلام المالي ، كنظام شامل ومتخصص تتحقق في تخصصاته الوظيفية الجانب الرقابي المالي والرقابي الأمني في آن واحد، الأمر الذي مكنه من تحقيق نتائج هامة في مجال الوقاية من الجريمة المركبة "تبييض الأموال – تمويل الإرهاب" ومكافحتهما.
Mots-clès:
Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
