نظام الإستعلام المالي وآلياته في التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب : على ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
Résumé: الإستعلام المالي، التحريات المالية، الإستخبارات المالية، أيا كانت الإصطلاحات الدائرة حولها ، فهي تشكل في مجملها إحدى أهم الأنظمة الإستعلاماتية المستحدثة التي تسارع تداولها في الوقت المعاصر على عدة مستويات وأصعدة سواء الدولية منها أو الإقليمية أوالمحلية ، وقد تم تكريس معالمه بناءا على ما أقرته في هذا الإطار مجمل الصكوك الصادرة عن الهيئة الأممية ، إضافة لما تضمنته التوصيات والمباديء الصادرة عن المجموعات الدولية المتخصصة، حيث عملت التشريعات الوطنية على إختلاف توجهاتها على تبني ماتمحورت عليه هذه الأطر الدولية ، وتجسيدها في إطار نظام إستعلاماتي متخصص في المجال المالي يتضمن تعديلات وتحديثات عميقة وجوهرية بخصوص الأنظمة والآليات المزمع تطبيقها للتصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث تتحقق في محاور منظومته عناصر الدقة والشمولية لإحتواء متطلبات مكافحة هذه الجرائم المالية والوقاية منها. وتعتبر في هذا الإطار خلايا او وحدات الإستعلام المالي او التحريات المالية، إحدى أهم الآليات والميكانيزمات المجسدة لمعالم هذا النظام على المستوى المحلي للدول ، حيث ترتكز عليها الإستراتيجيات الدولية والوطنية ليس فقط في مجال مكافحة ظاهرتي تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، بل يتعدى إختصاصها إلى إر??ء مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية المرتبطة بهما، بغرض التصدي لهذه الظواهر الإجرامية والحد من آثارها السلبية، و?طورتها على التوازنات الكبرى للدول
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
