الرقابة المصرفية على جريمة تبييض الأموال (دراسة على ضوء القانون 23/01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما)
Résumé: تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم التي أولت لها الدول و المنظمات الدولية اهتماما كبيرا في سبيل التصدي لها، و مكافحتها نظرا لتنوع أساليب ارتكابها و تجددها المستمر، مما يستعصى التصدي لها من قبل الهيئات المكلفة بمكافحتها لاسيما تلك المرتكبة في القطاع المصرفي. و هو الأمر الذي دفع بالدول و الهيئات الدولية بتعزيز مبادئ الرقابة المصرفية بعد أن أثبتت هذه الأخيرة نجاعتها في الحد من جريمة تبييض الأموال داخل الجهاز المصرفي ، و المشرع الجزائري على غرار بقية التشريعات الدولية تبنى جملة من أساليب الرقابة المصرفية في مكافحة جريمة تبييض الأموال سواء على مستوى القوانين الجنائية أو القوانين المصرفية ، و عزز هذه الآليات من خلال القانون 23/01 ، المتعلق بمكافحة جريمة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
