آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال
Résumé: ن جريمة تبييض الأموال ونظر خطورتها و آثارها السلبية على جميع نواحي الحياة أصبحت تمثل تحديا كبيرا مقلقا لكافة دول العالم، ولهذا قام المجتمع الدولي جهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة، وأكد توجهه هذا صدور العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة سواء في صورة اتفاقيات ومعاهدات أو وثائق ومؤتمرات دولية وإقليمية، أو حتى في صورة اقتراحات وتوصيات، وقد تعددت وتنوعت الجهات المصدرة لها ما بين هيئات دولية كمنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأرويي، على غرإر منظمات ذات طابع إقليمي وجهوي كمجموعة العمل المالي، ومجموعة إجمونت، ولجنة بازل والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بالإضافة إلى الدول العربية وما قامت به من جهود كبيرة للتصدي لهذه الجريمة من خلال عقد المؤتمرات وإبرام العديد من الإتفاقيات الثنائية والجماعية مع بعضها البعض أو مع الدول الأخرى. وبالنظر إلى الجزائر نجدها قد أصبحت تعاني كثيرا من الانتشار الكبير للأنشطة الغير مشروعة فيها، والتي عرفت تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة نتيجة للكثير من الأسباب والدوافع، وبهذا قآمت الجزائر بجهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة فقد صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى دور البنوك الجزائرية والشرطة القضائية والجمارك، في مكافحة هذه الجريمة، وما جاء به قانون العقوبات والقانون 05—01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، من عقوبات لمكافحة هذه الجريمة. ومع هذا إلا أن هناك الكثير من الصعوبات والعقبات المرتبطة أماما بالجانب التشريعي التي تحد وتبدد جهود الجزائر في سبيل القضاء على عمليات تبييض الأموال ومصادرتها
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
