أيّ فعالية لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل تطور النظم المعلوماتية؟
2023
Articles Scientifiques Et Publications
ASJP
Autre

Université Mohamed Boudiaf - M'sila

ز
زرواق, عائشة

Résumé: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال، في إطار السياسة التي انتهجها المشرع الجزائري من خلال توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة رغبة منه في تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم المالية. إلا أن التطورات الحاصلة على مستوى النظم المعلوماتية واستعانة المبيضين بالأساليب التقنية المستحدثة زاد في خطورة جريمة تبييض الأموال، مما أثر على جهود الخلية في مكافحتها فاستلزم الأمر مواكبتها لهذه التقنيات. الكلمات المفتاحية: خلية معالجة الاستعلام المالي، تبييض الأموال، الإخطار بالشبهة، النظم المعلوماتية. Abstract: This study aims to highlight the role played by the FIPC in combating money laundering crime within the framework of the policy pursued by the Algerian legislator by providing appropriate legislative and regulatory frameworks in order to combat this type of financial crime. However, the development of information systems, which itself lead to the development of the criminal methods used in money laundering, what made it even more dangerous and harder for the cell to combat it. Keywords: financial inquiry processing cell, money laundering, notification of suspicion, information systems

Mots-clès:

خلية معالجة الاستعلام المالي
تبييض الأموال
الإخطار بالشبهة
النظم المعلوماتية

Publié dans la revue: مجلة الدراسات والبحوث القانونية

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!

Comment ça marche?
Nouveau
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".


footer.description

Le Moteur de recherche des thèses, mémoires et rapports soutenus en Algérie

Doctorat - Magister - Master - Ingéniorat - Licence - PFE - Articles - Rapports


©2025 Thèses-Algérie - Tous Droits Réservés
Powered by Abysoft
contact@theses-algerie.com