دور خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال
Résumé: هدفت الدراسة الى التعريف بخلية الاستعلام المالي وتوضيح اختصاصاتها ونشاطها في البنوك الجزائرية، ومحاولة الوصول لطرق القضاء او الحد من جريمة تبييض الأموال، حيث انطلق البحث من مشكلة أساسية تكمن في أن تبييض الأموال أخطر الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجنائية التي تضر بالدول والمجتمعات، وانطلاقا من المشكلة تم وضع فرضية رئيسية مفادها انه يمكن لخلية الاستعلام المالي القضاء على هذه الجريمة في بداية عملياتها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها أن خلية الاستعلام المالي من أهم الهيئات التي تتبع هذه الظاهرة وذلك باتباعنا لأسلوب التحليل المالي لأرقام واحصائيات نشاط خلية الاستعلام المالي، وبالاعتماد على هذه الاحصائيات يمكن أن نعتمد على هذه الأخيرة في مكافحة جريمة تبييض الأموال رغم انعدام الاحصائيات وصعوبة معرفة حجم الأموال المبيضة في الجزائر. اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها منح خلية الاستعلام المالي الحرية المطلقة في اتخاذ ما تراه مناسبا دون الرجوع إلى أي جهة مهما كانت.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
