المركز القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي
Résumé: يعد نشاط تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المعقدة التي تنامت على مستوى الدول، نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ساهم في تزايد وتطور العصابات الإجرامية المنظمة من خلال إدماج الأموال المحصلة بطرق غير شرعية في الدورة الإقصادية بالاعتماد على النظام البنكي. وفي سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم، استحدث المشرع الجزائري « خلية معالجة الاستعلام المالي » كهيئة متخصصة في هذا المجال، تكلف بجمع المعلومات المالية ومعالجتها وتحليلها وتبادلها مع مثيلتها الأجنبية بهدف الكشف عن العمليات المالية المشبوهة حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
