الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال "notification Of Suspicion " The Mechanism Of Cooperation Between Banks And The Financial Information Processing Cell In The Fight Against The Crime Of Money Laundering"
Résumé: الاخطار بالشبهة كالتزام قانوني يقع على عاتق البنوك الابتدائية هو تجسيد حقيقي للعلاقة الوظيفية العملية القائمة بين هذه البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي للتصدي لجرائم تبييض الاموال،و يعد استحداث هذه الخلية قفزة نوعية في التشريع الوطني و يتعين منحها المزيد من الاستقلالية للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية . Suspicion notification as a legal obligation on the shoulders of primary banks is a true embodiment of the practical functional relationship that exists between these banks and the Financial Information Processing Cell to address money laundering crimes. The most complete response to transnational organized crime.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
