الجهود الدولية والوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأموال
Résumé: أسفرت الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة تبييض الأموال عن التوصل إلى العديد من الاتفاقيات والقوانين استهدفت وضع خطة عامة للتصدي لها، والتي انعكست بدرجة كبيرة على الجهود الإقليمية والعربية، وقد تضمنت فقرات ومواد خاصة بالتعاون الدولي في هذا المجال. وتماشيا مع التزاماتها الدولية، وضعت الجزائر آليات قانونية ومؤسساتية تهدف إلى تنسيق الجهود بين مختلف الدول من خلال توحيد جهود المؤسسات واشراكها جميعا في الحد من انتشار جريمة تبييض الأموال والوقاية منها. لكن تفعيل عملية مكافحة جريمة تبييض الأموال تتخلله صعوبات عديدة، على غرار مبدأ السرية المصرفية الذي يقف عائقا أمام الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة، مما يؤدي بنا إلى القول بأن الأمر بحاجة إلى إصدار تشريع يطبق على جميع الدول وتمثله جميع الدول.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
