التوازن بين السرية المصرفية ومكافحة تبييض الأموال

Résumé: Résumé: Étant donné que la plupart des opérations de blanchiment d’argent transitent par les banques du fait de l’exploitation des services bancaires par leurs propriétaires et des opérations de dépôt et de transfert en particulier, cela a organisé les responsabilités des banques en vertu de leur engagement à lutter contre ce type de criminalité en raison des risques économiques, sociaux et politiques qu’elle représente. Mais lorsque les banques sont confrontées à des opérations de blanchiment d'argent, elles se trouvent obligées d'activer la règle du secret bancaire, qui est considérée comme l'un des principes les plus importants sur lesquels repose le système bancaire, car elle apporte confiance, garantie au client et crédibilité aux banques grâce auxquelles elles peuvent attirer le plus de clients et le plus grand nombre de capitaux à investir et à payer. À travers lequel l'économie se dépêche. L’activation du principe du secret bancaire lors de son lancement contribue de manière significative à la propagation du blanchiment d’argent et aux conséquences désastreuses qui en découlent. Par conséquent, le législateur doit fixer des limites pour activer ce principe et contrôler le contrôle des banques dans la lutte contre les opérations de blanchiment d’argent

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