في مدى فعالية دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

2020

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Abderrahmane Mira - Bejaia

قندوز, فتيحة

خشمون, مليكة

Résumé: تعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و توضع لدى الوزير المكلف بالمالية، غير أن هذه الخلية كثيرا ما تلاقي صعوبات جمة أثناء أداء مهامها، جراء وجود ثغرات قانونية كالسرية المصرفية و ضعف أجهزة الرقابة و التحقق ... الأمر الذي يوجب حتمية تفعيل اليقظة القانونية عن طريق تجاوز هذه العقبات وتفعيل دور هذه الخلية عن طريق مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، والسعي لمطابقة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال لأجل توحيد الرؤى وتنسيق الجهود في مكافحة جريمة تبييض الأموال.

Mots-clès:

الأموال

خلية معالجة الاستعلام المالي

التبييض

السرية المصرفية

الإخطار بالشبهة

الجريمة

التشريع الوطني

التشريع الدولي

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!