دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة

2017

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Mohamed Khider - Biskra

عمـــار, مصطفـــاوي

Résumé: عند اكتشاف البنك لعملية مالية تثور حولها شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، و أن العملية المالية غير عادية أو لا تستند إلى مبرر اقتصادي فانه يقوم بإجراءات التحقق من العملية المالية المشبوهة و كذا هوية القائم بها وجمع المستندات المتعلقة بها ، ويفرض عليه القانون اتخاذ مجموعة من الالتزامات ومنها إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي بصفة فورية ، هاته الأخيرة التي أعطاها المشرع الجزائري صلاحيات واسعة في اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في مواجهة الأموال المشبوهة وكذا اتخاذ اجراءت بالنسبة للأشخاص والكيانات المحددة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة .

Mots-clès:

When discovering the bank financial process arise around the suspicion of

oney laundering or terrorism financing and Financial operation not normally is not based on the unjustified economic. it is the verification procedures of the financial transactions and the identity of the top post of the collection of documents relating to the law imposes a series of obligations. the dangers of a cell address immediate query.

Publié dans la revue: مجلة المفكر

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!