إستغــلال حق الســـر المصرفــي لغســل الأموال

2015

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Yahia Farès - Médéa

رقية, جبار

Résumé: يقع على المصرفي بموجب القانون والعرف المصرفي إلتزام يجعله عرضة للمساءلة التقصيرية والعقدية و الجزائية نتيجة خرقه لهذا الإلتزام الذي يتمثل في حق الغير المتعامل مع البنك بضرورة حفظ عملياته البنكية، الذي يعرف " بالسرية المصرفية" وما ينتجه هذا الحق من مشاكل خاصة بتوجه الأشخاص إلى القنوات المصرفية بإيداع أموالهم فيها من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع وهذا ما يعرف "بغسيل الأموال " . هذان الموضوعان متنافران لإعتبارهما يحميان مصالح متعارضة لذلك ساهمت الكثير من الدول بسن قوانين من شأنها الحد من سلبيات السرية المصرفية وفي نفس الوقت مكافحة ظاهرة غسيل الأموال.

Mots-clès:

الحق المصرفي

غسيل الأموال

السرية المصرفية

Publié dans la revue: Revue de Recherches et Etudes Scientifiques

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!