نشاط خلية معالجة الإستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018
Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نشاط وآلية عمل خلية معالجة الإستعلام المالي كهيكل متخصص في الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب في الجزائر خلال الفترة 2005-2018 ، يتم هذا النشاط من خلال تتبع أهم المهام التي قامت بها تلك الخلية منذ بداية عملها ، وتحليل دورها في الوقابة من تبييض الأموال وتويل الإرهاب وفقا لما توفر لدينا من إحصائيات، توصلت الدراسة إلى أن خلية معالجة الإستعلام المالي تعلب دورا مهما في الوقابة من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب في الجزائر من خلال تقنيتين أساسيتين: تقارير التصريح بالشبهة، والتقارير السنوية السرية
Mots-clès:
Publié dans la revue: دراسات العدد الاقتصادي
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
