خلية معالجة الاستعلام المالي ومكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع

2019

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Nan

كمال, مهيدي

دريس, باخويا

Résumé: في إطار تكثيف جهودها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حرصت الجزائر على تفعيل دور خلية معالجة الاستعلام المالي من خلال توفير الأطر التشريعية الملائمة وتعزيزها بالإمكانيات التقنية والبشرية, وبالموازاة مع ذلك تأثرت وظيفة الخلية بتطور الأساليب الإجرامية المستفيدة من التطور التكنولوجي في القطاع المالي، إضافة إلى شح الإخطارات بالشبهة بسبب التقيد المفرط بمبدأ السرية المصرفية. ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض الصعوبات التي تعرقل أداء الخلية في القيام بدورها الأساسي في الكشف عن النشاطات الإجرامية التي تهدف إلى إخفاء وتمويه مصادر الأموال غير المشروعة.

Mots-clès:

خلية معالجة الإستعلام المالي

الإخطار بالشبهة

السرية المصرفية

تبييض الأمؤال

الإرهاب

Publié dans la revue: دراسات وأبحاث

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!