دور خلية معالجة الاستعلام المالي في حماية النظام المصرفي
Résumé: تكلمنا في هذه المذكرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي ودورها في حماية النظام المصرفي , حيث تعرفنا عن طبيعة القانونية للخلية , وتهدف الخلية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, وأيضا تكلمنا عن مدى استقلالية خلية معالجة الاستعلام المالي , وتعرفنا على هيكل التنظيمي للخلية من خلال التكلم عن تشكيلة الخلية وأيضا التعرف على مصالحها الإدارية. وناقشنا دور الخلية في حماية النظام المصرفي , وهذا عن طريق التطرق إلى المهمة الأساسية للخلية وهي تلقي الإخطارات بالشبهة من قبل أشخاص منصوص عليهم قانونا , ومن بينهم البنوك والمؤسسات المالية , وثم تكلمنا عن أحد العوائق التي تعرقل عمل الخلية ألا وهي السرية المصرفية .Nous avons parlé dans cette note sur le traitement des requêtes financières de la cellule et son rôle dans le système bancaire pour protéger, où nous avons appris sur la nature juridique de la cellule, conçu la cellule pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et également parlé de l'indépendance de la cellule de traitement des requêtes financières, et a identifié la structure organisationnelle de la cellule en parlant Variété cellulaire et identifie également leurs intérêts administratifs. Nous avons discuté du rôle de la cellule dans la protection du système bancaire, ce en adressant la fonction de base de la cellule, ce qui est de recevoir des notifications du compromis par des personnes qui leur sont fournies en toute légalité, y compris les banques et les institutions financières, et nous avons parlé de l'un des obstacles qui entravent le travail du secret cellulaire, la banque à savoir
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
