تحسين أداء وكفاءة خلايا (وحدات) الإستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
2009
Articles Scientifiques Et Publications
ASJP
Autre

Université Lounici Ali - Blida 2

ع
عبد الرزاق, يخلف

Résumé: تمثل خلايا الاستعلام المالي ركن أساسي ومهم في استراتيجية فعالة وكفأة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، حيث يتوقع من الكثير من الدول انشاؤها، أما في الدول التي تم انشاء هذه الخلايا فإن السلطات فيها تعمل على تعزيز وتحسين كفاءة هذه الأخيرة.

Mots-clès:

خلية الاستعلام المالي
تبييض الأموال
تمويل الارهاب
التصريح بالشبهة
كفاءة الخلية

Publié dans la revue: recherches économiques

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